122.040 empresas investigadas por su "efecto pantalla"

El Colegio de Registradores tiene bajo la lupa a miles de empresas que podrían haber sido creadas para el blanqueo de capitales.

No es la primera vez que se habla de la creación de supuestas empresas pantalla. Como publica el diario El País, parece que el Colegio de Registradores estaría señalando a unas 122.040 empresas creadas de manera sospechosa.

A través de una larga cadena de nueve sociedades interpuestas, una persona ubicada en el último puesto sería el responsable de controlar el capital. Además, una de estas nueve sociedades tendría su domicilio en un paraíso fiscal. Indicios más que suficientes para que desde el Colegio de Registradores apunten a que el caso termine en manos de la oficina antiblanqueo.

Más allá de este caso, se habrían detectado 122.040 sociedades bajo el control de otras. De todas ellas, el 90% tienen domicilio en España, mientras que unas 14.000 estarían ubicadas en Países Bajos, Alemania y Luxemburgo.