Hacienda obliga a las personas y a las entidades bancarias a declarar los movimientos de dinero en efectivo en algunas ocasiones. La finalidad es conseguir mayor transparencia y evitar el blanqueo de capitales.
Los agentes de los futbolistas son investigados en el foco de la Operación Lannigan desde 2017. Sin embargo, desde principios de siglo, los agentes y los dirigentes han tenido la manija de la dirección deportiva y económica de las entidades
