Existen algunos casos en los que los bancos pueden considerar que estamos realizando transacciones bancarias sospechosas y están en la obligación de informar a Hacienda.
Hacienda obliga a las personas y a las entidades bancarias a declarar los movimientos de dinero en efectivo en algunas ocasiones. La finalidad es conseguir mayor transparencia y evitar el blanqueo de capitales.
