Aparecen nuevas estafas con Bitcoin durante la pandemia del coronavirus

Con la aparición de la pandemia y su seguido confinamiento, ha aumentado la preocupación de nuestro ámbito económico, la preocupación por realizar pagos como la hipoteca o la duda existencial del ERTE. Con ello han aparecido nuevos métodos de estafa como las entidades que operan con criptomonedas, una salida para muchos estafadores.

Mensajes masivos: “Pon tu dinero a trabajar”

Según el Director del equipo jurídico de Aranguezabogados.com, Carlos Aránguez, para Nius Diario, en España no existe un perfil cuando se habla de delitos o del número de personas que han accedido a este método. Cree que “las estafas actuales son las vacunas del futuro. Cada generación tiene una oleada de estafas piramidales y nosotros ya hemos sufrido la que nos corresponde… Pero el concepto criptomoneda está aquí para quedarse”

Destaca además los casos más conocidos como son Mind Capital, Arbistar y Nimbus. De los dos últimos tiene constancia, ya que se ha hecho cargo de ambos.

Entidades que operan con criptomonedas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores advierte de la gran presencia de este tipo de entidades, las cuales no poseen autorización y, por tanto, ningún tipo de control.

Entre ellas destacan algunas como: Bitcoin Ioophole, Bitcoin Code, App Trader, FX Active Trading, Solidinvest… Muchas tienen logos de la Unión Europea, sellos de calidad y supuestos premios obtenidos a nivel internacional. Su objetivo, dar una imagen profesional.

Cómo detectar una estafa con criptomonedas

El principal foco para atraer al público hacia estas criptomonedas son los foros, pero, aunque parezca extraño, las aplicaciones de citas también son un gran negocio para las estafas. Algo que puede comenzar como una cita para conocer a alguien, donde la conversación termina ofreciendo una nueva oportunidad de negocio.

Desde el año 2020, las personas de entre 20 y 49 años son las más propensas a caer en este tipo de fraude. La Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos enumera tres consejos para evitar caer en estas trampas:

1. La promesa de grandes beneficios garantizados.
2. La criptomoneda es la inversión. Se gana dinero si se vende más caro de cómo se compró. No confíe en nadie que defienda una mejor forma de hacerlo.
3. Si alguien le insiste en invertir en estas criptomonedas.

Estados Unidos lo relaciona con el Far West

Emma Fletcher, Analista de la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos, define la situación: “hay una sensación de salvaje Oeste en la cultura de las criptomonedas…”. La gente cae en la posibilidad de ganar dinero de una forma fácil y rápida. Esto ocurre porque este tipo de timos cada vez son más sofisticados y creativos que prometen grandes éxitos.

Según el informe de la FTC, en los últimos seis meses se ha denunciado un robo de más de dos millones de dólares (en criptomonedas) enviadas a perfiles falsos de Elon Musk.

¿Cómo puedo evitar ser estafado en España?

La Comisión Nacional del Mercado de Valores posee un decálogo para evitar ser engañado en este tipo de inversiones financieras. Incluyen advertencias, así como un número de teléfono para comprobar la veracidad de cualquier entidad financiera, 900 535 015.

En el caso de haber caído en esta trampa sin poder pararlo a tiempo, deberá acudir a la justicia. Para ello es necesario obtener toda información y datos posibles para ayudar a la investigación.